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Suchbegriff: Finanzbetrug und Sicherheit

Ein neues Gesetz in Minnesota, das am 1. Januar in Kraft tritt, stärkt den rechtlichen Schutz älterer Menschen vor Finanzbetrug und Ausbeutung und ermöglicht es Gerichten und Banken, Konten einzufrieren und den Kontakt zu mutmaßlichen Tätern zu unterbinden. Das Gesetz befasst sich sowohl mit externen Betrugsfällen als auch mit finanziellem Missbrauch durch Familienangehörige. Schätzungen zufolge belaufen sich die jährlichen Verluste durch finanzielle Ausbeutung älterer Menschen landesweit auf 27 Milliarden US-Dollar.
Die Schweizer Schauspielerin Ursula Andress hat Strafanzeige gegen ihren Genfer Vermögensverwalter Eric Freymond gestellt und wirft ihm vor, durch fragwürdige Investitionen und nicht genehmigte Kunstkäufe 18 Millionen Schweizer Franken veruntreut zu haben. Freymond, der auch die Gelder des Hermès-Erben Nicolas Puech verwaltete, sieht sich Vorwürfen wegen finanzieller Veruntreuung in erheblicher Höhe ausgesetzt.
Die Außenstelle des FBI in Philadelphia warnt davor, dass Betrüger, die sich als chinesische Polizeibeamte ausgeben, internationale Studenten, insbesondere aus China, ins Visier nehmen, indem sie behaupten, dass gegen sie wegen Finanzdelikten in China ermittelt wird. Die Betrüger setzen ihre Opfer unter Druck, Geld zu überweisen oder mit Kryptowährung zu bezahlen, um einer Verhaftung zu entgehen, und unterziehen sie einer Rund-um-die-Uhr-Überwachung. Das FBI betont den bleibenden Schaden, der dadurch entsteht, und fordert die Opfer auf, Vorfälle über die entsprechenden Kanäle zu melden.
Das Vereinigte Königreich hat einen neuen nationalen Dienst zur Meldung von Betrugsfällen namens „Report Fraud“ eingeführt, der das kritisierte System „Action Fraud“ ersetzt. Der Dienst umfasst Echtzeitanalysen von Palantir und Microsoft, ein interaktives Portal für Opfer, proaktive Benachrichtigungen und den sofortigen Austausch von Informationen zwischen den Polizeibehörden. Da Betrugsfälle die Hälfte aller Straftaten im Vereinigten Königreich ausmachen und jährlich Kosten in Höhe von über 11 Milliarden Pfund verursachen, soll das neue System einen wirksameren Mechanismus zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität bieten und die Opfer in den Vordergrund stellen.
Der Artikel deckt einen wachsenden illegalen Handel mit unterschlagenen Mietwagen auf, bei dem Fahrzeuge gemietet und dann unter Verwendung gestohlener Zulassungsdokumente verkauft werden. Organisierte kriminelle Gruppen nutzen Schwachstellen des Systems aus, wobei im Jahr 2024 über 3.700 Fälle gemeldet wurden. Kleine und mittlere Vermietungsunternehmen sind existenziell bedroht, da die Verluste den Versicherungsschutz übersteigen, während die Behörden Schwierigkeiten haben, die grenzüberschreitende Kriminalität zwischen Deutschland und den Niederlanden wirksam zu bekämpfen.
Ein ehemaliger Mitarbeiter der TD Bank aus New Jersey bekannte sich schuldig, Bestechungsgelder angenommen und eine Geldwäscheaktion ermöglicht zu haben, bei der über Bankkonten mehr als 26 Millionen Dollar nach Kolumbien transferiert wurden, wie das US-Justizministerium mitteilte.
Die Handelskammer von Pendleton kooperiert mit dem Justizministerium von Oregon bei einer Finanzuntersuchung wegen Missbrauchs von Kammergeldern. Die Präsidentin der Kammer, Shawna Nulf, kündigte die uneingeschränkte Zusammenarbeit und das Bekenntnis der Kammer zu Transparenz an und erklärte, dass die internen Finanzrichtlinien aktualisiert würden, um künftige Vorfälle zu verhindern. Die Person, gegen die ermittelt wird, ist seit acht Monaten nicht mehr bei der Kammer beschäftigt, und der tägliche Betrieb läuft normal weiter.
Das Vereinigte Königreich hat einen nationalen Meldedienst und Nachrichtendienst für Betrug und Cyberkriminalität eingerichtet, um Opfer zu schützen und die jährlich entstandenen Verluste in Milliardenhöhe zu bekämpfen, wie die Polizeibehörden bekannt gaben.
Die Polizei von Shreveport bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung einer Frau, die wegen mehrfachen Bankbetrugs gesucht wird. Die Task Force für Finanzkriminalität hat im Rahmen einer laufenden Ermittlung wegen betrügerischer Aktivitäten bei lokalen Finanzinstituten Bilder der Verdächtigen veröffentlicht.
Die Shreveport-Caddo Financial Crimes Task Force bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung einer Frau, die im Zusammenhang mit mehreren Fällen von Bankbetrug gegen lokale Finanzinstitute gesucht wird. Die Ermittler haben Bilder der Verdächtigen veröffentlicht und bitten jeden, der Informationen hat, sich anonym über Crime Stoppers oder die Polizei an die Behörden zu wenden.
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